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青海鹽湖工業股份有限公司 2021年年度股東大會決議公告

2022-06-21

證券代碼：000792 證券簡稱：鹽湖股份 公告編號：2021-047

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

1.召開時間：2022年6月17日（星期五）14:30

2.召開地點：青海省西寧市勝利路19號鹽湖海潤酒店5樓502會議室

3.召開方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式

4.召集人：公司八屆董事會

5.主持人：董事長贠紅衛先生

6.本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規則》的有關規定。

二、會議出席情況

出席本次股東大會的股東（及代理人）共140人，代表股份2,941,036,745股，占公司有表決權股份總數的54.1341％。其中：

1.出席本次股東大會現場會議的股東（及代理人）共13人，代表股份2,017,527,304股，占公司有表決權股份總數的37.1355％；

2.通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共127人，代表股份923,509,441股，占公司有表決權股份總數的16.9985％；

3.通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共125人，代表股份125,511,619股，占公司有表決權股份總數的2.3102％；

公司部分董事、監事、高級管理人員及律師出席了會議。

三、議案審議情況

本次會議以現場書面投票表決和網絡投票表決相結合的方式，審議通過了以下議案：

1．審議《2021年年度報告全文及摘要》；

2．審議《2021年度董事會報告》；

3．審議《2021年度監事會工作報告》；

4. 審議《2022年董事及管理層年薪的議案》；

5. 審議《2021年決算及2022年預算報告》；

6. 審議《2021年度利潤分配預案》；

7. 審議《關于修訂<公司章程>的議案》；

8. 審議《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》；

9．審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

10. 審議《關于修訂<監事會議事規則>的議案》；

11. 審議《關于購買董監高責任險的議案》；

12．審議《關于使用自有資金購買理財產品暨關聯交易的議案》（本項議案關聯股東青海省國有資產投資管理有限公司、中國中化集團有限公司、工銀金融資產投資有限公司、國家開發銀行、中國建設銀行股份有限公司青海省分行、中國銀行股份有限公司青海省分行、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行、中國農業銀行股份有限公司青海省分行、青海銀行股份有限公司回避表決）；

13．審議《關于投資新建4萬噸/年基礎鋰鹽一體化項目的議案》。

四、議案表決情況

本次股東大會對各項議案的具體表決結果如下：

序號	議案名稱	同意		反對		棄權		表決結果
序號	議案名稱	股數/票數	比例	股數/票數	比例	股數/票數	比例	表決結果
1.00	2021年年度報告全文及摘要	2,940,204,707	99.9717％	697,038	0.0237％	135,000	0.0046％	通過
2.00	2021年度董事會報告	2,940,169,626	99.9705％	603,519	0.0205％	263,600	0.0090％	通過
3.00	2021年度監事會工作報告	2,940,169,626	99.9705％	603,519	0.0205％	263,600	0.0090％	通過
4.00	2022年董事及管理層年薪的議案	2,940,188,307	99.9712％	584,838	0.0199％	263,600	0.0090％	通過
5.00	2021年決算及2022年預算報告	2,938,943,307	99.9288％	1,827,838	0.0621％	265,600	0.0090％	通過
6.00	2021年度利潤分配預案	2,939,553,451	99.9496％	1,219,394	0.0415％	263,900	0.0090％	通過
7.00	關于修訂《公司章程》的議案	2,938,888,007	99.9269％	1,755,238	0.0597％	393,500	0.0134％	通過
8.00	關于修訂《股東大會議事規則》的議案	2,940,200,807	99.9716％	570,338	0.0194％	265,600	0.0090％	通過
9.00	關于修訂《董事會議事規則》的議案	2,938,250,451	99.9053％	1,755,238	0.0597％	1,031,056	0.0351％	通過
10.00	關于修訂《監事會議事規則》的議案	2,939,565,251	99.9500％	570,338	0.0194％	901,156	0.0306％	通過
11.00	關于購買董監高責任險的議案	2,940,136,307	99.9694％	636,838	0.0217％	263,600	0.0090％	通過
12.00	關于使用自有資金購買理財產品暨關聯交易的議案	125,103,344	97.9233％	1,882,219	1.4733％	770,856	0.6034％	通過
13.00	關于投資新建4萬噸/年基礎鋰鹽一體化項目的議案	2,940,412,904	99.9788％	557,841	0.0190％	66,000	0.0022％	通過

其中，中小投資者（指除本公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對上述議案的表決結果如下：

序號	議案名稱	同意		反對		棄權			表決結果
序號	議案名稱	股數/票數	比例	股數/票數	比例	股數/票數		比例	表決結果
1.00	2021年年度報告全文及摘要	798,385,113	99.8959％	697,038	0.0872％	135,000		0.0169％	通過
2.00	2021年度董事會報告	798,350,032	99.8915％	603,519	0.0755％	263,600		0.0330％	通過
3.00	2021年度監事會工作報告	798,350,032	99.8915％	603,519	0.0755％	263,600		0.0330％	通過
4.00	2022年董事及管理層年薪的議案	798,368,713	99.8938％	584,838	0.0732％	263,600		0.0330％	通過
5.00	2021年決算及2022年預算報告	797,123,713	99.7381％	1,827,838	0.2287％	265,600		0.0332％	通過
6.00	2021年度利潤分配預案	797,733,857	99.8144％	1,219,394	0.1526％	263,900		0.0330％	通過
7.00	關于修訂《公司章程》的議案	797,068,413	99.7311％	1,755,238	0.2196％	393,500		0.0492％	通過
8.00	關于修訂《股東大會議事規則》的議案	798,381,213	99.8954％	570,338	0.0714％	265,600		0.0332％	通過
9.00	關于修訂《董事會議事規則》的議案	796,430,857	99.6514％	1,755,238	0.2196％	1,031,056		0.1290％	通過
10.00	關于修訂《監事會議事規則》的議案	797,745,657	99.8159％	570,338	0.0714％		901,156	0.1128％	通過
11.00	關于購買董監高責任險的議案	798,316,713	99.8873％	636,838	0.0797％		263,600	0.0330％	通過
12.00	關于使用自有資金購買理財產品暨關聯交易的議案	125,103,344	97.9233％	1,882,219	1.4733％		770,856	0.6034％	通過
13.00	關于投資新建4萬噸/年基礎鋰鹽一體化項目的議案	798,593,310	99.9219％	557,841	0.0698％		66,000	0.0083％	通過