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    青海鹽湖工業股份有限公司 2021年年度股東大會決議公告

    2022-06-21

    證券代碼:000792 證券簡稱:鹽湖股份         公告編號2021-047

     

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示:

    1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

    2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

     

    一、會議召開情況

    1.召開時間:2022617日(星期14:30

    2.召開地點:青海省西寧市勝利路19鹽湖海潤酒店5502會議室

    3.召開方式:本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式

    4.召集人:公司屆董事會

    5.主持人:董事長贠紅衛先生

    6.本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規則》的有關規定。

    二、會議出席情況

    出席本次股東大會的股東(及代理人)共140人,代表股份2,941,036,745股,占公司有表決權股份總數的54.1341。其中:

    1.出席本次股東大會現場會議的股東(及代理人)共13人,代表股份2,017,527,304股,占公司有表決權股份總數的37.1355;

    2.通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共127人,代表股份923,509,441股,占公司有表決權股份總數的16.9985;

    3.通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共125人,代表股份125,511,619股,占公司有表決權股份總數的2.3102;

    公司部分董事、監事、高級管理人員及律師出席了會議。

    三、議案審議情況

    本次會議以現場書面投票表決和網絡投票表決相結合的方式,審議通過了以下議案:

    1.審議2021年年度報告全文及摘要》;

    2.審議2021年度董事會報告》;

    3.審議《2021年度監事會工作報告;

    4. 審議《2022年董事及管理層年薪的議案;

    5. 審議《2021年決算及2022年預算報告;

    6. 審議《2021年度利潤分配預案;

    7. 審議《關于修訂<公司章程>的議案;

    8. 審議關于修訂<股東大會議事規則>的議案;

    9.審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案

    10. 審議關于修訂<監事會議事規則>的議案;

    11. 審議關于購買董監高責任險的議案;

    12.審議《關于使用自有資金購買理財產品暨關聯交易的議案(本項議案關聯股東青海省國有資產投資管理有限公司、中國中化集團有限公司、工銀金融資產投資有限公司、國家開發銀行、中國建設銀行股份有限公司青海省分行、中國銀行股份有限公司青海省分行、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行、中國農業銀行股份有限公司青海省分行、青海銀行股份有限公司回避表決);

    13.審議《關于投資新建4萬噸/年基礎鋰鹽一體化項目的議案》。

    四、議案表決情況

    本次股東大會對各項議案的具體表決結果如下:

    序號

    議案名稱

    同意

    反對

    棄權

    表決結果

    股數/票數

    比例

    股數/票數

    比例

    股數/票數

    比例

    1.00

    2021年年度報告全文及摘要

    2,940,204,707

    99.9717

    697,038

    0.0237

    135,000

    0.0046

    通過

    2.00

    2021年度董事會報告

    2,940,169,626

    99.9705

    603,519

    0.0205

    263,600

    0.0090

    通過

    3.00

    2021年度監事會工作報告

    2,940,169,626

    99.9705

    603,519

    0.0205

    263,600

    0.0090

    通過

    4.00

    2022年董事及管理層年薪的議案

    2,940,188,307

    99.9712

    584,838

    0.0199

    263,600

    0.0090

    通過

    5.00

    2021年決算及2022年預算報告

    2,938,943,307

    99.9288

    1,827,838

    0.0621

    265,600

    0.0090

    通過

    6.00

    2021年度利潤分配預案

    2,939,553,451

    99.9496

    1,219,394

    0.0415

    263,900

    0.0090

    通過

    7.00

    關于修訂《公司章程》的議案

    2,938,888,007

    99.9269

    1,755,238

    0.0597

    393,500

    0.0134

    通過

    8.00

    關于修訂《股東大會議事規則》的議案

    2,940,200,807

    99.9716

    570,338

    0.0194

    265,600

    0.0090

    通過

    9.00

    關于修訂《董事會議事規則》的議案

    2,938,250,451

    99.9053

    1,755,238

    0.0597

    1,031,056

    0.0351

    通過

    10.00

    關于修訂《監事會議事規則》的議案

    2,939,565,251

    99.9500

    570,338

    0.0194

    901,156

    0.0306

    通過

    11.00

    關于購買董監高責任險的議案

    2,940,136,307

    99.9694

    636,838

    0.0217

    263,600

    0.0090

    通過

    12.00

    關于使用自有資金購買理財產品暨關聯交易的議案

    125,103,344

    97.9233

    1,882,219

    1.4733

    770,856

    0.6034

    通過

    13.00

    關于投資新建4萬噸/年基礎鋰鹽一體化項目的議案

    2,940,412,904

    99.9788

    557,841

    0.0190

    66,000

    0.0022

    通過

    其中,中小投資者(指除本公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東)對上述議案的表決結果如下:

    序號

    議案名稱

    同意

    反對

    棄權

    表決結果

    股數/票數

    比例

    股數/票數

    比例

    股數/票數

    比例

    1.00

    2021年年度報告全文及摘要

    798,385,113

    99.8959

    697,038

    0.0872

    135,000

    0.0169

    通過

    2.00

    2021年度董事會報告

    798,350,032

    99.8915

    603,519

    0.0755

    263,600

    0.0330

    通過

    3.00

    2021年度監事會工作報告

    798,350,032

    99.8915

    603,519

    0.0755

    263,600

    0.0330

    通過

    4.00

    2022年董事及管理層年薪的議案

    798,368,713

    99.8938

    584,838

    0.0732

    263,600

    0.0330

    通過

    5.00

    2021年決算及2022年預算報告

    797,123,713

    99.7381

    1,827,838

    0.2287

    265,600

    0.0332

    通過

    6.00

    2021年度利潤分配預案

    797,733,857

    99.8144

    1,219,394

    0.1526

    263,900

    0.0330

    通過

    7.00

    關于修訂《公司章程》的議案

    797,068,413

    99.7311

    1,755,238

    0.2196

    393,500

    0.0492

    通過

    8.00

    關于修訂《股東大會議事規則》的議案

    798,381,213

    99.8954

    570,338

    0.0714

    265,600

    0.0332

    通過

    9.00

    關于修訂《董事會議事規則》的議案

    796,430,857

    99.6514

    1,755,238

    0.2196

    1,031,056

    0.1290

    通過

    10.00

    關于修訂《監事會議事規則》的議案

    797,745,657

    99.8159

    570,338

    0.0714

    901,156

    0.1128

    通過

    11.00

    關于購買董監高責任險的議案

    798,316,713

    99.8873

    636,838

    0.0797

    263,600

    0.0330

    通過

    12.00

    關于使用自有資金購買理財產品暨關聯交易的議案

    125,103,344

    97.9233

    1,882,219

    1.4733

    770,856

    0.6034

    通過

    13.00

    關于投資新建4萬噸/年基礎鋰鹽一體化項目的議案

    798,593,310

    99.9219

    557,841

    0.0698

    66,000

    0.0083

    通過

    五、會議律師見證情況

    (一)律師事務所名稱:青海競帆律師事務所

    (二)律師姓名:王正文、崔金艷

    (三)結論性意見:公司2021年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定,會議召集人及出席會議人員的資格合法有效,會議表決程序、表決結果合法有效。

     

    特此公告。

     

    青海鹽湖工業股份有限公司董事會                   

                                           2022617日                                  

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