青海鹽湖工業股份有限公司 2021年年度股東大會決議公告
證券代碼:000792 證券簡稱:鹽湖股份 公告編號:2021-047
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
特別提示:
1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1.召開時間:2022年6月17日(星期五)14:30
2.召開地點:青海省西寧市勝利路19號鹽湖海潤酒店5樓502會議室
3.召開方式:本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式
4.召集人:公司八屆董事會
5.主持人:董事長贠紅衛先生
6.本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規則》的有關規定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會的股東(及代理人)共140人,代表股份2,941,036,745股,占公司有表決權股份總數的54.1341%。其中:
1.出席本次股東大會現場會議的股東(及代理人)共13人,代表股份2,017,527,304股,占公司有表決權股份總數的37.1355%;
2.通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共127人,代表股份923,509,441股,占公司有表決權股份總數的16.9985%;
3.通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共125人,代表股份125,511,619股,占公司有表決權股份總數的2.3102%;
公司部分董事、監事、高級管理人員及律師出席了會議。
三、議案審議情況
本次會議以現場書面投票表決和網絡投票表決相結合的方式,審議通過了以下議案:
1.審議《2021年年度報告全文及摘要》;
2.審議《2021年度董事會報告》;
3.審議《2021年度監事會工作報告》;
4. 審議《2022年董事及管理層年薪的議案》;
5. 審議《2021年決算及2022年預算報告》;
6. 審議《2021年度利潤分配預案》;
7. 審議《關于修訂<公司章程>的議案》;
8. 審議《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》;
9.審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
10. 審議《關于修訂<監事會議事規則>的議案》;
11. 審議《關于購買董監高責任險的議案》;
12.審議《關于使用自有資金購買理財產品暨關聯交易的議案》(本項議案關聯股東青海省國有資產投資管理有限公司、中國中化集團有限公司、工銀金融資產投資有限公司、國家開發銀行、中國建設銀行股份有限公司青海省分行、中國銀行股份有限公司青海省分行、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行、中國農業銀行股份有限公司青海省分行、青海銀行股份有限公司回避表決);
13.審議《關于投資新建4萬噸/年基礎鋰鹽一體化項目的議案》。
四、議案表決情況
本次股東大會對各項議案的具體表決結果如下:
其中,中小投資者(指除本公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東)對上述議案的表決結果如下:
序號 |
議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權 |
表決結果 |
||||
股數/票數 |
比例 |
股數/票數 |
比例 |
股數/票數 |
比例 |
||||
1.00 |
2021年年度報告全文及摘要 |
798,385,113 |
99.8959% |
697,038 |
0.0872% |
135,000 |
0.0169% |
通過 |
|
2.00 |
2021年度董事會報告 |
798,350,032 |
99.8915% |
603,519 |
0.0755% |
263,600 |
0.0330% |
通過 |
|
3.00 |
2021年度監事會工作報告 |
798,350,032 |
99.8915% |
603,519 |
0.0755% |
263,600 |
0.0330% |
通過 |
|
4.00 |
2022年董事及管理層年薪的議案 |
798,368,713 |
99.8938% |
584,838 |
0.0732% |
263,600 |
0.0330% |
通過 |
|
5.00 |
2021年決算及2022年預算報告 |
797,123,713 |
99.7381% |
1,827,838 |
0.2287% |
265,600 |
0.0332% |
通過 |
|
6.00 |
2021年度利潤分配預案 |
797,733,857 |
99.8144% |
1,219,394 |
0.1526% |
263,900 |
0.0330% |
通過 |
|
7.00 |
關于修訂《公司章程》的議案 |
797,068,413 |
99.7311% |
1,755,238 |
0.2196% |
393,500 |
0.0492% |
通過 |
|
8.00 |
關于修訂《股東大會議事規則》的議案 |
798,381,213 |
99.8954% |
570,338 |
0.0714% |
265,600 |
0.0332% |
通過 |
|
9.00 |
關于修訂《董事會議事規則》的議案 |
796,430,857 |
99.6514% |
1,755,238 |
0.2196% |
1,031,056 |
0.1290% |
通過 |
|
10.00 |
關于修訂《監事會議事規則》的議案 |
797,745,657 |
99.8159% |
570,338 |
0.0714% |
901,156 |
0.1128% |
通過 |
|
11.00 |
關于購買董監高責任險的議案 |
798,316,713 |
99.8873% |
636,838 |
0.0797% |
263,600 |
0.0330% |
通過 |
|
12.00 |
關于使用自有資金購買理財產品暨關聯交易的議案 |
125,103,344 |
97.9233% |
1,882,219 |
1.4733% |
770,856 |
0.6034% |
通過 |
|
13.00 |
關于投資新建4萬噸/年基礎鋰鹽一體化項目的議案 |
798,593,310 |
99.9219% |
557,841 |
0.0698% |
66,000 |
0.0083% |
通過 |
五、會議律師見證情況
(一)律師事務所名稱:青海競帆律師事務所
(二)律師姓名:王正文、崔金艷
(三)結論性意見:公司2021年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定,會議召集人及出席會議人員的資格合法有效,會議表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
青海鹽湖工業股份有限公司董事會
2022年6月17日